全美各地多名华人陷购物返款庞氏骗局 FBI介入调查
据美国《世界日报》报道，涉及全美各地多名华人的庞氏骗局案件，最近逐渐浮出水面，众多华人希望通过法律手段讨回公道，这些受害人少则损失几千，多则高达20万，涉案总金额已至上千万。据悉，美国联邦调查局(FBI)目前已着手调查此案。
此骗局以微信群方式邀请人们加入，按照群规，消费者可以在亚马逊(Amazon)、百思买(BestBuy)以及群主创建的网站购物，后来发展到大客户可以在任何一家实体店消费。参与者购物同时，需缴纳高于商品价格多倍的圈货金给群主，圈货金也被称为高额押金，群主承诺一定期限后全部返还所有款项。同时，老客人介绍新人加入可抵扣圈货金，因此微信群里的人越来越多，这些群也越来越多，最后发展到几十个微信群。在免费商品的诱惑下，人们投入一笔笔钱财，但最后都血本无归。
案发后，很多被害人痛不欲生，他们不敢告诉家人，独自承受后果，陷入无尽的追悔中;有些人在坦陈事实后遭受家暴，甚至离婚家变。洛杉矶华裔刘姓律师指出，此案的被害人以家庭主妇为主，他们都是普通百姓，收入不高，但因卷入骗局导致家破人亡，造成的社会后果远大于经济损失。
根据被害人陈述，他们因为看到群里很多人发布返款图片，这才慢慢相信并卷入其中，事后才知道，一小部分人确实收到过退款，但更多晒图的人其实就是托，用来迷惑诱导众人不断投入钱财。被骗金额高达10万的洛杉矶华人May表示，半年多来自己共投入十几笔钱，但从未收到任何退款。此外，这些微信群还推出换购选项，很多受害者因迟迟拿不到返款，只能选择换购，不断投入新的资金继续购物。群里甚至推出各级别的会员制，会员费高达6000元一年，并有相应优惠措施，其实是另一种诈骗方式。
去年年底，这起被称为全美最大的庞氏骗局案件开始浮出水面。被害人分析，当时因为犯罪团伙内部分赃不均，资金链断裂，老板跑路，人们这才意识到投入的钱财可能打了水漂。到了今年1月初，微信群管理员陆续离职，从那时起，群里再不提返款承诺，一些提出质疑的受害人很快被踢出群，引起众人群情激愤，案件也因此逐渐被曝光。
骗局的幕后老板是谁，多方调查显示没人真正见过他(她)。被害人认为，微信群的多名管理员实际上就是帮凶，或是诈骗团伙的合伙人，因为很多人的圈货金都转账进入管理员账户。但一些管理员反驳，自己同样是受害人，也是卷入骗局的消费者。案发后，管理员表示自己受到被害人的人肉搜索，家庭地址、身份信息被曝光，甚至遭受人身威胁。
一名管理员特别指出，他所知道的老板微信名叫阿飞，但从未见过本人，他收到的圈货金都是通过刷卡链接、支付宝、微信或银行转账等方式转给老板，其中一部分作为返款，付给前期下单的客人。管理员自称也是消费者，同样也要支付下单圈货金，但只需付一半，此外，老板还将圈货金1%-2%的提成给管理员。
刘律师表示，管理员在本案中起到关键作用，因为他们负责发布各种公告、群规，审核各类消息，并收取圈货金，无疑是这场骗局的内核成员。可能管理员在这场庞大的骗局中也被骗，但更多的时候，他们代表幕后老板与众多消费者对接，因此需要承担相应法律责任。
刘律师指出，自从案发后，他已接到50多名被害人的电话咨询，据他所知，FBI目前已对此案展开正式调查。他认为，因为有汇款账号，只要顺藤摸瓜就有可能追回一部分钱，但此类案件耗时通常较长。刘律师建议被害人要不断打电话给FBI，催促他们尽快办案。
相关推荐
-
老人走了简短哀悼语 节哀顺变,愿老人家一
老人走了简短哀悼语 节哀顺变,愿老人家一路走好 怎样在微信上祭奠亲人，送花，微信，企业，携带，花圈，生死，烈士陵园，挽联，人死后为何要送花圈花圈代表什么1、花圈为葬礼专用。出席葬礼时，人们通常敬送花圈，作为亡者悼念。以示尊重和行礼；之后逐渐演化成对过世的家人和好朋友敬赠花圈，以表达了对亡者怀恋和悼念。哀悼老人去世挽联,各种各样亲朋好友挽联的写法2、依照北欧风传说，一个人临死时携带花圈，安琪儿(即天使之)就会将它的生命携带天去。传说故事2000年前的古罗马帝国法律法...
-
茅台推出酒瓶装冰淇淋是真的吗 茅台冰淇
茅台推出酒瓶装冰淇淋是真的吗 茅台冰淇淋多少钱？，推出，酸奶，现货，抹茶冰淇淋，冰淇淋，酒瓶，多少钱，蓝莓，3月29日，茅台举行新品冰淇淋发布会，推出3种新口味，分别是酸奶冰淇淋、抹茶冰淇淋和蓝莓果汁雪泥。同时，推出了酒瓶状新包装，其外形酷似mini版飞天茅台。据悉，新款茅台冰淇淋66元一瓶，将会在天猫超市现货首发。...
-
张继科代理律师：现阶段不便发声，若发声需和
张继科代理律师：现阶段不便发声，若发声需和当事人商量，律师，代理，曙光，工作室，微博，媒体，当事人，情况，近日，“有关张继科因借钱欠债及传播女演员隐私视频”的传闻持续发酵。对此，张继科工作室两次发文予以否认，该工作室表示：“张继科先生无任何债务纠纷，更不存在损害他人隐私以求自保之情况，谣传内容纯属捏造。”张继科工作室微博3月30日发文张继科工作室微博3月31日发文4月2日晚，媒体人李微敖发布长文《我为什么要对&ldq...
-
是明星又是律师！盘点法学院毕业的女神（一）
是明星又是律师！盘点法学院毕业的女神（一），法律界，电影，演艺圈，香港，朱千雪，毕业，加拿大，小姐，电视剧，盘点，八卦爆料，Simon，香港，朱千雪，无线电视，加拿大，在香港演艺圈，有这么几位女神，不仅毕业于海内外的名校，还是从“地狱难度”的法学院毕业，有些取得了律师执业资格，甚至正在从事律师工作。在这个系列中，我们将为大家盘点几位毕业于法学院的演艺圈女神。今天，我们来看看第一位——毕业于香港城市大学法学院的大律师朱千雪。（朱千雪；图片来源于网络）早年经历朱千雪...
-
变更孩子抚养权流程 申请变更抚养权起诉
变更孩子抚养权流程 申请变更抚养权起诉状 孩子抚养权免费律师咨询在线，原告，协议，另一，付款，操作流程，起诉，承诺，律师，抚养权是父母对子女抚养的一种支配权，抚养权的角逐主要是在离婚的时候，当双方需要孩子时，因为彼此不可以商议，而要求人民法院开展裁定，而抚养权是能够变更的，那样抚养权变更的操作流程都需要什么流程呢？下边华律小编就给大家介绍一下相关知识。抚养权变更的操作流程都需要什么流程呢？下边华律小编就给大家介绍一下相关知识，希望能对大伙儿带来一定的协助。一、变更...
-
律师称特朗普或下周向检方自首 美国前总
律师称特朗普或下周向检方自首 美国前总统特朗普发生了什么事，曼哈顿，律师，美国，投票，纽约，伪造，起诉，支付，海外网3月30日电据美国国家广播公司(NBC)3月30日报道，美国前总统特朗普的律师塔科皮纳表示，特朗普预计下周初向曼哈顿地区检察官办公室自首，具体日期尚未确定。《纽约时报》此前报道称，纽约曼哈顿大陪审团30日投票决定，就特朗普涉嫌在2016年竞选期间向艳星丹尼尔斯支付“封口费”并伪造商业记录一事起诉特朗普，具体指控罪名将在随后几天公布。特朗普将成为第一位...
-
春节红包怎么抢？微信红包、QQ红包、支付宝
春节红包怎么抢？微信红包、QQ红包、支付宝红包 抢红包全攻略，红包，抢红包，微信，微信红包，支付宝，支付宝红包，照片，用户，摇一摇，猴年春节正以迅雷不及掩耳之势赶来。还记得去年春节抢红包的热闹场景吗？今天的关键字是啥?今晚抢红包!抢抢抢，BAT红包大战第一波来袭!2016年1月26日，微信先打响红包第一炮!1月26日，微信官方账号推送了一条消息，我们今晚就发!整篇推文只有一张图片，右下角有“微信红包”，具体活动时间则是17:00和20:00，分别对应朋友圈和摇一摇...
-
朋友母亲病逝怎么发微信 朋友母亲病危怎
朋友母亲病逝怎么发微信 朋友母亲病危怎么发微信 朋友母亲车祸去逝怎么发微信，疫情，怎么发微信，看守所，隔离，张昭，邯郸市，交警，公安局，疫情防治工作开展以来，河北省邯郸市监管区众多公安民警、铺警严格遵守全封闭管理警务，无私奉献、顾全局性，辛勤工作、甘于奉献，为有效预防疫情在监所散播蔓延进行了杰出贡献。通过持续一个多月的昼夜奋战，4月11日，本市监所开启新的一轮换防。早晨8：30，一个新的一批公安民警铺警在通过严格检查、隔离后已踏入监狱正式开始新工作。9时30分，封...
-
律师称特朗普被起诉是“为阻止他参加大选
律师称特朗普被起诉是“为阻止他参加大选” 美法律专家不同意这种说法，律师，起诉，阻止，美国，布鲁，愤怒，支付，伪造，美国前总统特朗普即将出庭，其律师突然发声。据《独立报》4月2日报道，特朗普的律师于当地时间2日表示，这次对于特朗普的起诉，明显是出于政治动机，就是为了影响特朗普参加2024年的大选。此前，特朗普涉嫌在2016年竞选期间，向色情明星丹尼尔斯支付“封口费”并伪造商业记录一事被起诉。特朗普演讲（图源：《独立报》）当地时间2日，特朗普的律师乔·塔科皮纳在接受...
-
张继科代理律师：还未起诉，暂时不做任何回应
张继科代理律师：还未起诉，暂时不做任何回应，赌博，私密视频，情况，声明，事件，律师，工作室，物品，近日，知名乒乓球运动员张继科陷入舆论风波。有网友爆料，张继科或涉赌债纠纷，还用女明星私密视频抵债。3月30日，张继科工作室发文否认传闻。次日，疑似知情人士发文称张继科传播女明星视频事件属实，“张继科的债务以及视频问题，并不简简单单是明星们的‘八卦’，而是由此引发了一桩严重的刑事案件”。4月2日，该事件进一步发酵。在张继科...
-
包工头微信群发不雅视频已被起诉 微信福
包工头微信群发不雅视频已被起诉 微信福利不雅视频种子下载成网络热搜，微信，福利，网络，起诉，微信群发，视频种子下载，物品，天台，终端，网络并不是法外之地，千万别觉得好玩自己作死阿。近日，天台县公安局治安大队民警在侦查中发现名称为“福利群XX”的微信群内有人传播淫秽物品，随即对其展开调查。没多久，警察却找上了门。原来小陈在自己的微信群里发布淫秽视频，量还不少。10月19日，天台警方通报：犯罪嫌疑人陈某因涉嫌违反刑法第三百六十三条传播淫秽物品牟利罪被警方依法逮捕。1...
-
三星将推出Galaxy J7（SM-J700F）手机
三星将推出Galaxy J7（SM-J700F）手机，宋体，推出，配置文件，文件，显示，用户代理，屏幕分辨率，屏幕尺寸，低功耗， 最新网上流传的一款三星手机用户配置文件曝光了三星即将推出的新款智能手机 – Galaxy J7。Galaxy J7和2015年2月份推出的Galaxy J1同属三星主流智能手机系列。Galaxy J7配置信息大都来自于三星数据库泄露的用户代理配置文件。据此文件显示，Galaxy J7具体型号是SM-J700F，将采用低功耗的Cort...
-
爱情转折：成都离婚律师如何助她重新找回自
爱情转折：成都离婚律师如何助她重新找回自己的人生，成都，生活，团队，经历，高杰，人生，孩子，转折，陈梦琪，支持，锦律达，律师，高杰，人生，陈梦琪，曾经，陈梦琪和高杰是那个城市里最令人羡慕的一对。两人在相亲会上相识，彼此一见钟情。陈梦琪温柔聪慧，高杰事业有成，他们的婚姻仿佛是上天赐予的礼物，让人羡慕不已。婚后的生活一直都很幸福。陈梦琪在家照顾孩子，是个贤良淑德的好妻子。高杰在外打拼事业，为家庭提供稳定的经济支持。然而，命运却突然给他们开了一个玩笑。一天，陈梦琪无意...
-
随意查微信记录、手机信息 不服从就辞退！
随意查微信记录、手机信息 不服从就辞退！媒体：单位对员工勿任性，公司，证据，微信聊天记录，边界，支付，查看，检查，查手机，“我只是正常上个班，竟然说我泄露公司机密，要求查手机微信聊天记录和通讯录，不让查就辞退。”今年3月，在湖北武汉一家医疗科技有限公司工作的林女士，遇到了一件让其气愤的事。3月7日，公司在例会上以“找内奸”为由，提出要查看员工手机，原因是有人泄露了公司的组织架构和人员信息。迫于无奈，员工们接受了检查，...
-
肉夹馍店门口贴“雇托排队可耻”被指讽刺
肉夹馍店门口贴“雇托排队可耻”被指讽刺同行，律师：极有可能侵权，肉夹馍，西安，排队，顾客，律师，显示，消除，宝龙城市广场，浙江杭州下沙一马家肉夹馍店门口贴着“雇托排队可耻”，网友猜测，这是在讽刺附近一家常有顾客排队的西安肉夹馍店。4月6日，该马家肉夹馍店店员称，并非内涵别家。律师分析称，马家肉夹馍店极有可能侵犯了西安肉夹馍店的名誉权，被侵权方有权要求对方停止行为、消除影响。有网友拍到的照片显示，杭州下沙宝龙城市广场马家肉夹馍店门上，一张贴纸...
-
看腻了“令人闹心的offer”？我又考古了8年
看腻了“令人闹心的offer”？我又考古了8年前的宝藏律师剧！嘴贱毒舌讨人爱，丁辉，古美门，经典，闹心，宝藏，学历，剧中，背景，表情，看腻，八卦爆料，丁辉，堺雅人，古美门，男主，李狗嗨，最近“令人心动的offer”第二季中，其中的不少实习生被质疑背景、出身强大，优越感满分。即便是最接近普通人的丁辉依然被“学历歧视”，嫌弃本科学校普通。但其实丁辉能从二本逆袭华政研究生，法考一次过，放现实中也是优于大多数的。嗨，如果听腻了现实无时不刻强调的“背景”、“学历”，倒不如...