中国葛洲坝集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
1.3 公司负责人陈晓华、主管会计工作负责人付俊雄、总会计师王一淮及会计机构负责人（会计主管人员）鲁中年保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
（2）利润表项目
（3）现金流量表项目
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2018-055
中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届董事会第四十八次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议（临时）于2018年10月21日以书面方式发出通知，2018年10月26日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由付俊雄副董事长主持，本次会议应到董事7名，实到董事5名，陈晓华董事长因公务未能亲自出席会议，委托付俊雄副董事长代为出席会议并行使表决权；张志孝独立董事因病未能亲自出席会议，委托原大康独立董事代为出席会议并行使表决权；部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：
一、审议通过《公司2018年第三季度报告》
7票同意，0票反对，0票弃权
《公司2018年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站，《公司2018年第三季度报告正文》详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。
二、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司智利分公司的议案
7票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司智利分公司”，西文名称为“China Gezhouba Group Company Limited - Agencia en Chile”，注册地址为智利圣地亚哥。经营范围为：水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售和租赁；实业投资及资产管理业务；进出口业务等。
三、审议通过关于设立公司有关办事机构的议案
7票同意，0票反对，0票弃权
为积极参与雄安新区、长江大保护和粤港澳大湾区的建设开发，董事会同意设立公司雄安新区代表处、长江大保护代表处、粤港澳大湾区代表处等三个办事机构，分别负责区域市场的开发与投资业务等。
四、审议通过关于向七家海外分支机构注资的议案
7票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意向七家海外分支机构注资：具体为：
1.向中国葛洲坝集团股份有限公司赤道几内亚有限公司注资1000万中非法郎。
2.向葛洲坝（泰国）有限公司注资147万泰铢。
3.向葛洲坝安哥拉有限公司注资95万美元。
4.向葛洲坝尼亚拉水电工程有限公司注资1万美元。
5.向葛洲坝蒙古有限公司注资5.1万美元。
6.向葛洲坝赞比亚有限公司注资0.102万美元。
7.向葛洲坝加蓬有限公司注资0.51万美元。
五、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司尼日利亚有限公司并注资的议案
7票同意，0票反对，0票弃权
为开拓尼日利亚市场，董事会同意在尼日利亚设立子公司。子公司中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司尼日利亚有限公司”，英文名称为“China Gezhouba Group Corporation Global Projects Nigeria Limited”，并缴纳注册资本100万美元。注册地址设在尼日利亚首都阿布贾,经营范围为:电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、水利水电、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；进出口业务等。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2018年10月31日
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